Мошенники, подделавшие банковские гарантии на сумму в миллиард, были пойманы

Как заявляют столичные оперативники, они пресекли деятельность самой крупной во всей Российской Федерации преступной группировки, которая занималась изготовлением фальшивых банковских гарантий. Целая сеть подпольных «банкиров» и «финансистов» была ликвидирована столичными сотрудниками, которые раскрыли в Москве самую настоящую разветвленную систему агентов, распространителей и изготовителей фиктивных банковских гарантий.

Как сообщает руководитель пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, в результате проведённых ими мероприятий и следственных действий на территории Москвы была ликвидирована деятельность крупнейшей в стране ОПГ, которая занималась изготовлением и продажей реализацией фиктивных банковских гарантий участникам муниципальных и государственных заказов. Как дополняет руководитель пресс-службы, преступная схема была довольно сложна: преступники действовали якобы от имени частных банков и искали организацию, которая была признанна победителем в аукционе, а после того как такая компания была найдена, участники предлагали им услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

Стоит отметить, что участники организованной преступной группировки самостоятельно изготавливали фиктивные банковские гарантии, после чего ставили на них такие же поддельные печати и направляли документы напрямую к государственным заказчикам. Причём они делали это осознанно, а значит, знали о финансовой необеспеченности данных документов – это может увеличить горе-мошенникам их срок в тюрьме.

Более того, в свою деятельность преступники смогли вовлечь даже нескольких сотрудников банковских и кредитных организаций, причём как частных, так и государственных, которые помогали им получать запросы от государственных органов о подтверждении подлинности банковских гарантий и отправлять их в фирму, предоставляющую от имени банка ответы с ложными подтверждениями.

По предварительным данным следствия, от услуг таких «финансистов» пострадали многие исполнители государственных заказов по всей Российской Федерации.

Руководитель пресс-службы продолжает и добавляет, что на данный момент следователи ГСУ ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве возбуждают уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса Российской Федерации, а в рамках расследования данного преступления было проведено почти полсотни обысков, в том числе и в банках. Также он отмечает, что в некоторых из них были обнаружены и изъяты пустые бланки банковских гарантий, печати налоговых инспекций и кредитных учреждений, копии учредительных документов фирм и банков, а также запросы государственных заказчиков вместе с электронными носителями информации.

Следователи считают, что в результате деятельности этой организованной группы сумма подложных гарантий, которыми были обеспечены государственные контракты, может составить больше 1 млрд. рублей, то есть можно говорить о реальной угрозе нанесения существенного ущерба бюджетам всех уровней.