Выявление факта фальшивых гарантий подмосковными полицейскими
Сотрудники подмосковной полиции провели успешную операцию при поддержке отряда бойцов спец. назначения «Булат» по установке факта сбыта фальшивых гарантий банка, полная сумма которых составляет более чем 300 миллионов рублей. Факт подделки был обнаружен в одной из столичных фирм.
Банк предлагал фальшивые гарантии большому количеству участников торгов, эти гарантии были в итоге представлены в муниципальные и уполномоченные государственные органы. На данный момент раскрыто более чем 200 фактов сбывания фальшивых гарантий, которые предлагались таким банками: «Открытие», «Трансинвестбанк», «Глобэкс» и «РегионИнвестБанк». В зависимости от условий контракта суммы банковских предложений варьировались от тридцати тысяч до миллиона рублей.
Специалисты, ведущие борьбу с экономическими преступлениями, обращают внимание: теневой рынок гарантий находится на пике развития и роста благодаря повышенному спросу на банковские гарантии. На данный момент очень много недобросовестных организаций и мошенников, которые прибегают ко всяческим схемам и занимаются успешной продажей поддельных банковских гарантий, наносящих достаточный урон государству и добросовестным предпринимателям.
Чтобы узнать, добросовестна ли организация, нужно лишь зайти на сайт Центробанка в определенный раздел - «Справочник по кредитным организациям», там провести проверку, состоящую из четырех этапов. Во-первых, можно узнать, выдавались ли раньше данным банком гарантии; во-вторых, выяснить, есть ли право у данной организации выдавать банковские гарантии; в-третьих, узнать, не превышены ли организацией нормативы ЦБ, и в итоге выяснить, существует ли вообще данная организация. Этого будет достаточно, чтобы не попасться в руки мошенников.
Добавить комментарий!