16 июля 2013

Выявление факта фальшивых гарантий подмосковными полицейскими

Фальшивые банковские гарантииСотрудники подмосковной полиции провели успешную операцию при поддержке отряда бойцов спец. назначения «Булат» по установке факта сбыта фальшивых гарантий банка, полная сумма которых составляет более чем 300 миллионов рублей. Факт подделки был обнаружен в одной из столичных фирм.

Банк предлагал фальшивые гарантии большому количеству участников торгов, эти гарантии были в итоге представлены в муниципальные и уполномоченные государственные органы. На данный момент раскрыто более чем 200 фактов сбывания фальшивых гарантий, которые предлагались таким банками: «Открытие», «Трансинвестбанк», «Глобэкс» и «РегионИнвестБанк». В зависимости от условий контракта суммы банковских предложений варьировались от тридцати тысяч до миллиона рублей.

Специалисты, ведущие борьбу с экономическими преступлениями, обращают внимание: теневой рынок гарантий находится на пике развития и роста благодаря повышенному спросу на банковские гарантии. На данный момент очень много недобросовестных организаций и мошенников, которые прибегают ко всяческим схемам и занимаются успешной продажей поддельных банковских гарантий, наносящих достаточный урон государству и добросовестным предпринимателям.

Чтобы узнать, добросовестна ли организация, нужно лишь зайти на сайт Центробанка в определенный раздел - «Справочник по кредитным организациям», там провести проверку, состоящую из четырех этапов. Во-первых, можно узнать, выдавались ли раньше данным банком гарантии; во-вторых, выяснить, есть ли право у данной организации выдавать банковские гарантии; в-третьих, узнать, не превышены ли организацией нормативы ЦБ, и в итоге выяснить, существует ли вообще данная организация. Этого будет достаточно, чтобы не попасться в руки мошенников.

Похожие новости:

Расширяется использования банковской гарантии в налоговой сфере

К примеру, в документе предусматривается расширение использования банковской гарантии в налоговой сфере. Существующее законодательство будет дополнено новой статьей, согласно которой при изменении

Банк Москвы выдал компании «Метрострой» гарантию

Банк Москвы (одна из финансовых организаций, входящих в структуру ВТБ) выдало компании «Метрострой» банковскую гарантию в размере 14,6 млрд. рублей. Вид документа – гарантия по возврату суммы

«Южморгеология» получила от Банка Москвы гарантии на сумму в 303,3 млн. рублей

Отделение Банка Москвы в Краснодаре выдало четыре гарантии предприятию «Южморгеология» (ГНЦ ФГУГП), общая сумма которых составила 303,3 млн. рублей.

В Пермском крае растет рынок поддельных банковских гарантий

Представитель Пермского УФАС несколько дней назад сообщил, что около 90% всех банковских гарантий, которые выдают участники торгов в Пермском крае, являются фальшивыми.
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярное
Стоимость банковской гарантии: сколько стоит, расчет и тарифы
Стоимость банковской гарантии: сколько стоит, расчет и тарифы
Прежде всего, следует отметить, что комиссия за
Банковская гарантия по госконтракту образец, типовая форма
Банковская гарантия по госконтракту образец, типовая форма
Банковская гарантия фотоВ договоре банковской
Бенефициар и принципал - стороны банковской гарантии
Бенефициар и принципал - стороны банковской гарантии
При оформлении банковской гарантии в
Безотзывная банковская гарантия
Безотзывная банковская гарантия
Безотзывная банковская гарантия представляет
Банковская гарантия и поручительство: отличие и сравнение
Банковская гарантия и поручительство: отличие и сравнение
Смысл этих процедур один и тот же – при
Виды банковских гарантий их типы и формы
Виды банковских гарантий их типы и формы
По особенностям выплат бенефициару типы
Подделка банковских гарантий: черные, серые и белые
Подделка банковских гарантий: черные, серые и белые
Участники государственных торгов, которые имеют
Все новости